DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES E INTELIGENCIA

Título	DELITOS FINANCIEROS
Fechas tentativas	10 o 24 de junio
Modalidad	Presencial
Lugar	Dirección General de Institutos Policiales
Carga horaria	06 horas, distribuidas en una jornada completa de 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.
Contenido	Introducción al mundo de las estafas: - Conceptos básicos. - Estafas virtuales: phishing, smishing, vishing, pharming, malware y suplantación de identidad. - Estafas físicas: cuento del tío, secuestro extorsivo virtual, billetes y cheques apócrifos. - Casos prácticos: correos fraudulentos, falsas promociones, suplantación de identidad en redes sociales y WhatsApp, mensajes de texto maliciosos. - Herramientas y autoprotección. Tramitación de oficios: - CBU y CVU: definición, características y diferencias. - Billetera virtual: definición y funcionamiento. - Transferencias: definición, operatoria y datos de relevancia. - Debin: definición, funcionamiento y aspectos a considerar. Criptomonedas: - Definición y nociones generales de criptomonedas. - Hash: definición y función dentro del entorno digital. - Billeteras de criptomonedas: definición, tipos y direcciones. - Exchange: definición, función y rol en las operaciones con criptoactivos. - Phishing: definición, tipos y pautas para su identificación. - Software de control remoto: funcionamiento, riesgos y recomendaciones a la víctima. - Enlaces web (links): procedimientos para su correcta extracción y preservación. - Análisis de información, trazabilidad, ruta del dinero - Base de datos comercial, herramienta I2 para la confección de gráficos. - Conclusión del desarrollo de la investigación y elevación del legajo. - Guía práctica para la toma de denuncias: identificación de la modalidad delictiva y recomendaciones para la correcta obtención de información.
Destinatarios	Funcionario policial de Entre Ríos, oficiales sumariantes, personal suboficial áreas investigativas, contar con correo electrónico, número de teléfono personal.
Vacantes	Mínimo de 70 y máximo de 100 cursantes.
Disertantes	personal policial de la División Delitos Económicos y División Cibercrimen – D.G.I e I.C – P.E.R – Fiscal del Ministerio Publico Fiscal – Unidad Especializada.
Coordinador	2º Jefe División Delitos Económico Crio. Hoffman Marcelo y 2º Jefa División Cibercrimen Crio. Fernández Valeria.
Contacto	- E-mail cibercapacitacionper@gmail.com | ddepoliciadeentrerios@gmail.com - Teléfonos 3434718527 – 3434718527 | 3434209997 – 3435361503.